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ST九州:第一届监事会第九次集会决议通告

发布时间:2019-06-11 12:21:00 信息来源:

 



公告编号:2019-022

证券代码:839717 证券简称:ST九州 主办券商:东吴证券

徐州市九州生态园林股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月10日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月31日以通讯方式发出

5.会议主持人:朱香峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《徐州市九州生态园林股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

会议出席情况

会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事的议

案》议案

1.议案内容:

鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关

公告编号:2019-022

规定,公司监事会提名孟庆国为公司第二届监事会非职工代表监事,任期自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起三年。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《监事换届的公告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《徐州市九州生态园林股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

徐州市九州生态园林股份有限公司

监事会

2019年6

月10日

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