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华力电气:第一届监事会第十三次集会决议通告

发布时间:2019-06-11 12:19:13 信息来源:

 



公告编号:2019-014

证券代码:839362 证券简称:华力电气 主办券商:安信证券

广东华力电气股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月10日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月3日以电话方式发出

5.会议主持人:监事会主席钟宝文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容:

公司第一届监事会成员任期已于2019年4月17日届满,现公司监事会提名钟宝文、魏福莹为公司第二届监事会成员候选人,与职工代表监事组成第二届监事会,任期三年。

公告编号:2019-014

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

.回避表

决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东华力电气股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告》

广东华力电气股份有限公司

监事会

2019年6月10日

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