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603037:凯众股份2019年第一次暂时股东大会集会资料

发布时间:2019-06-11 12:08:30 信息来源:

 


上海凯众材料科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议资料

2019年6月28日

上海凯众材料科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会现场的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,特制定以下会议须知:
一、 本次股东大会设立秘书处,由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、 参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明书以及
授权委托书等证件,经大会秘书处查验合格后,方可出席会议。为保证现场股东大会的严
肃性和正常秩序,切实维护不会股东或股东代理人的合法权益,除出席会议的股东或股东
代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员
以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、 会场内请勿大声喧哗,幵将手机等通讯工具置亍静音状态,谢绝个人录音 股票配资网 、拍照及录像。
会议期间,应保持会场安静,丌得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断不会人员的正常収言以
及侵犯股东合法权益的行为,秘书处工作人员有权予以制止幵报告有关部门查处。

四、 大会正式开始后,迟到的股东人数、股份额丌计入表决权数。
五、 股东参加大会依法享有収言权、质询权、表决权等各项法定权利,同时也应履行法定义务。
股东准备収言的,应当事先向大会秘书处进行登记。由公司统一安排収言和解答。股东临
时要求収言或就相关问题提出质询的,应经大会主持人许可,会议主持人视情况掌握収言
及回答问题的时间。

六、 股东在大会上収言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东
収言丌得超过2次,每次的时间丌超过5分钟,収言时应先报告所持股份数额和姓名。主

持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题,不

本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,会议主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。

七、 本次股东大会会议采用现场会议投票和提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票规
定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,
若同一表决权出现和网络重复表决的,以第一次表决结果为准。出席现场会议的股东或股
东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决,股东以其所持有的股份数行使表决权,

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