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新盛旅游:第一届董事会第八次集会决议通告

发布时间:2019-06-11 12:18:20 信息来源:

 



公告编号:2019-026

证券代码:873022 证券简称:新盛旅游 主办券商:开源证券

张家界新盛旅游管理股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月10日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月5日以书面方式发出

5.会议主持人:曹金龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关律、法规的规定,会议合法有效。

会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容:

因公司原财务总

监辞职,为保证公司工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规,董事会聘任郭艳为公司新任财务总监。任职

公告编号:2019-026

期限自公司第一届董事会第八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司拟于2019年6月25日召开2019年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《张家界新盛旅游管理股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

张家界新盛旅游管理股份有限公司

董事会

2019年6月10日

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