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600281:太化股份关于召开2019年第一次暂时股东大会的提醒性通告

发布时间:2019-06-11 12:10:02 信息来源:

 


太原化工股份有

限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

股东大会召开日期:2019年6月18日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
股东大会召集人:董事会
投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月18日14点30分

召开地点:公司五楼会议室
网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间:自2019年6月18日

至2019年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A股股东

非累积投票议案

1 关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分 √

及调整2019年度预计日常关联交易的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

此议案已经公司第六届董事会2019年第三次会议审议通过,相关内容请详见
2019年5月30日刊登于上海证券交易所网站、《中国证
券报》、《上海证券报》的临:2019-017号公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:太原化学工业集团有限公司、山西太钢投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、 股东大会投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台
进行投票,也可以登陆互联网投票平台进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

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